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数字谐音,新东方新材料股份有限公司2018年度报告摘要,言叶之庭

admin 2019-05-04 303°c

新东方新资料股份有限公司

公司代码:603110 公司简称:东方资料

2018

年度陈说摘要

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年青阳气候量陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员保证年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

公司整体董事到会董事会会议。

天健管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

2经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

经天健管帐师亚洲联合卫视事务所审计,新东方新资料股份有限公司2018年度母公司完结净赢利39,315,278.23元,本次按10%比例提取法定盈余公积3,931,527.82元。截止2018年12月31日,母公司可供分配赢利56,205,758.71元人民币。

为了更好地统筹股东的即期利益和久远利益,表现公司活跃报答股东的准则,习惯公司未来运营展开的需求,经公司董事会研讨决议: 以2018年12月31日总股本143,733,380股扣除公司回购库存股1,325,240股后的股份总数142,408,140股为基数,按每10股派发现金2.8元(含税),估量派发的现金盈余算计39,874,279.20元(含税)。

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公司回购专用账户内持有的股份不参加分配。本年度不进行本钱公积转增股本。

二公司根本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介(一)陈说期内公司所从事的首要事务

公司是专业从事软包装用油墨、复合用聚氨酯胶粘剂以及PCB电子油墨等产品出产的高新技能企业。经过三十多年的展开,现已构成以环保型包装油墨、复合聚氨酯胶粘剂和PCB电子油墨为中心的产品系列,并环绕其出产、出售和服务展开事务。产品广泛应用于食物包装、饮料包装、药品包装、卷烟包装及电子制品范畴。是长三角地区具有较强的竞赛优势和品牌影响力的油墨出产企业之一,在长三角甚至全国油墨商场占有重要商场位置。

陈说期内,公司主营事务无严重变化,运营收入、净赢利整体坚持平稳,公司盈余才能较强。

(二)运营方法

公司在董事会和处理层的领导下,环绕主营事务安排技能研制、产品制作和产品出售。全力推动产品研制和商场开辟,事务板块整体运营安稳,安排的整体运营功率和品牌的商场认可度不断进步。详细运营方法如下:

1、产品研制方法。

公司建立技能处理作业室,施行总工程师担任制。技能处理作业室下设技能研制一、二、三、四部和品控部、型式试验室。四大研制部分设四位技能总监担任处理,别离担任包装资料产品、复合资料产品、电子资料产品和衔接料产品的研制。品控部分担任原资料和制品的质量检验。产品开发方法为:立项申报一批阅承认一安排开发一产品小试一中试一承认配方和制作流程一安排会审检验一完结开发。

2、产品制作方法。

公司施行的是“以销定产”加上适量产品库存储藏(惯例库存量为月总出售量的30-50%)的方法。出产的指令首先由出售部分接到客户订单开端生成,公司建立三大出产车间,施行出产总监担任制。其间油墨车间担任包装油墨和油墨衔接料产品的制作;胶粘剂车间担任复合资料产品制作;电子油墨车间担任PCB电子资料产品的制作。各制作车间分工合理,职责清晰,设备先进,人员整齐,构成了较强的惯例出产才能和突击出产才能。

3、产品出售方法。

公司产品出售方法分为直销和经销两大类。2018年度,公司直销方法占总出售额的比重约为82.57%,公司现在大部份客户均为多年协作的老客户,公司获得客户的供货商认证资历后便与客户构成常态化购销联系,公司与客户签定结构协议后,客户依据出产方案向公司发送收购订单,公司依照客户订单安排收购、出产并向客户交货。经销方法占总出售额的比重约为17.43%。经销商在获得公司资质认榛定后,与公司签定经销协议,经销时刻为一年,到期两边约好续签。公司与经销商签定结构协议后,依据经销商收购需求向经销商供货,详细的出售流程,直销和经销两种方法下不同不大。

(三)职业状况阐明

1、软包装油墨职业。现在我国环保油墨职业处于开始展开阶段,产品会集在中低端商场,中小企业很多,商场竞赛剧烈;而在高端产品出产范畴,商场现在供应添加落后于需求,出产企业相对较少,竞赛相对平缓。我国从事油墨出产的厂商很多,呈金字塔结构散布,整个职业的商场化程度较高,商场竞赛比较剧烈。一般油墨厂商数量很多,产品出产工艺简略,技能含量低,专业化归纳服务缺失,产品价格相对低价,商场竞赛剧烈,赢利水平较低。部分大型油墨厂商选用了规划化、集成化的竞赛战略,经过扩展产能来下降单位本钱,以薄利多销的方法参加相对低端油墨的商场竞赛。此类企业的商场比例一般较大,但产品毛利水平较低。部分高端油墨厂商首要出产技能要求较高的油墨种类,并可以合作下流企业的出产供给定制服务,客户粘度较高。此类厂商大多选用差异化竞赛战略,避免与前述大型油墨厂商的直接价格竞赛,一般在商场中占有必定的比例,产品赢利空间较大,部分中心产品求过于供。

2、复合聚氨酯胶粘剂职业。复合聚氨酯胶粘剂的传统应用范畴和新式应用范畴规划不断扩展,跟着家用电器、建筑资料、交通运输、新能源、安全防护、烟包用镀铝膜等新式应用范畴快速扩张,复合聚氨酯胶粘剂商场容量扩容速度将会加速。跟着复合聚氨酯胶粘剂出产技能标准不断进步,职业技能水平不断老练,国内企业技能水平与世界龙头距离不断缩小,部分国产高端复合聚氨酯胶粘剂产品与世界巨子打开竞赛,呈现进口代替效应。当下我国社会对食物和食物包装卫生问题越来越注重,胶粘剂等包装用资料需求在契合食物包装功用要求的状况下,统筹卫生法令法规。未来,对人体无危害、对环境无污染的绿色环保型胶粘剂商场前景宽广。

3、PCB电子油墨职业。PCB电子油墨职业技能要求较高,首要原因为PCB电子油墨职业横跨精细化工和电子信息两大范畴,职业技能跨度大。PCB电子油墨出产触及化学、物理学、资料科学、电气工程等多个学科,是技能密集型工业。PCB电子油墨新产品的研制对企业跨范畴研讨立异才能具有适当高的要求。因为PCB电子油墨具有专业性强、技能要求高的专业特色,研制才能和技能水平构成了PCB电子油墨出产企业的中心竞赛力,因而资金实力雄厚、研制才能强、技能水平高的少量跨国企业集团构成了对高端PCB电子油墨商场的操控,商场会集度较高。 未来PCB电子油墨职业坚持安稳快速添加态势,跟着我国电子工业的高速展开,电子产品商场前景宽广,为电子油墨供给了巨大的需求商场。

3公司首要管帐数据和财务指标

3.1近3年的首要管帐数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

陈说期内,公司完结运营收入39,241.98万元,同比上年下降0.69%,完结归属母公司净利

润3,279.83万元,较上年同比下降40.04%,每股收益0.23元,较上年削减52.08%,扣非运营性

损益后每股收益0.18元,较上年削减57.14%,加权均匀净资产收益率5.15%,同比下降9.85个

百分点,首要系陈说期内继续受国家环保方针和大宗商品商场的影响,原资料收购价格大幅上涨所构成的。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改动原因及影响的剖析阐明

适用不适用

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6与上年度财务陈说比较,对财务报表兼并规划发作变化的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

本公司将新东方油墨有限公司和新东方新资料(滕州)有限公司等2家子公司归入本期兼并财务报表规划,状况详见本财务报表附注兼并规划的改动和在其他主体中的权益之阐明。

证券代码:603110 证券简称:东方资料 布告编号:2019-013

新东方新资料股份有限公司

第三届董事会第十六次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

一、董事会会议举行状况

新东方新资料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2019年04月25日在公司会议室以现场表决方法举行,会议告诉已于2019年04月15日以电子邮件、专人送达、传真、电话告诉等方法宣布。会议应到董事9人,实到董事9人。公司整体监事和高档处理人员列席会议。会议由董事长樊家驹先生掌管。会议的招集及举行程序契合《公司法》和公司章程的有关规矩。

二、董事会会议审议状况

经审议,整体董事以现场投票表决方法经过了以下方案:

1、审议经过《2018年度董事会作业陈说》

表决剧本效果:9票拥护、0票对立、0票放弃。

本方案需求提交2018年年度股东大会审议。

2、审议经过《2018年度总经理作业陈说》

3、审议经过《2018年度财务决算陈说》

4、审议经过《公司2018年年度陈说及摘要》

详细内容详见公司2019年4月26日在上海买卖所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的公司布告(布告编号:2019-015)。

5、审议经过《2018年度赢利分配方案》方案

详细内容详见公司2019年4月26日在上海买卖所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的公司布告(布告编号:2019-016)。

6、审议经过《2019年度第一季度陈说》方案

详细内容详见2019年4月27日公司在上海买卖所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的公司布告(布告编号:2019-024)。

7、审议经过《承认公司2018年度日常相关买卖实施状况并估量2019年度日常相关买卖》方案

表决效果:在相关董事樊家驹、朱君斐、樊家骅逃避表决的状况下,到会会议的非相关董事一致赞同并经过本方案。

详细内容详见2019年4月26日公司在上海买卖所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的公司布告(布告编号:2019-017)。

8、审议经过《估量2019年度公司及其全资子公司之间担保额度》方案

详细内容详见2019年4月26日公司在上海买卖所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报美名腾》上宣布的公司布告(布告编号:2019-0018)。

9、审议经过《2019年度向金融组织请求融资额度》方案

依据出产运营活动的需求,公司方案与上海浦东展开银行、我国工商银行、宁波银行、农业银行桐乡市支行等银行进行了洽谈并达到意向,赞同为公司处理2019年度总额不超越37,000万元的授信。提请本次董事会会议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权署理人在上述授信额度内予以调整银行间的详细授信额度,代表公司处理相关手续,并签署相关法令文件。

10、审议经过《续聘2019年度审计组织》方案

详细内容详见2019年4月26日公司在上海买卖所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的公司布告(布告编号:2019-019)。

11、审议经过《公司董事、监事和高档处理人员2018年度薪酬实施状况及2019年度薪酬方案》方案

12、审议经过《2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》方案

详细内容详见公司在上海买卖所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的公司布告(布告编号:2019-020)。

13、审议经过《管帐方针改动》方案

详细内容详见2019年4月26日公司在上海买卖所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的公司布告(布告编号:2019-022)。

14、审议经过《公司2018年度内部操控自我点评陈说》方案

详细内容详见公司在上海买卖所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的公司布告。

15、审议经过《关于举行2018年年度股东大会》方案

公司拟定于2019年05月16日举行2018年年度股东大会,详细内容详见公司在上海买卖所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的公司布告(布告编号:20数字谐音,新东方新资料股份有限公司2018年度陈说摘要,言叶之庭19-023)。

三、备检文件

《新东方新资料股份有限公司第三届董事会第十六次会议抉择》

特此布告。

新东方新资料股份有限公司董事会

2019年04月26日

证券代码:603110 证券简称:东方资料 布告编号:2019-014

第三届监事会第十三次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

一、监事会会议举行状况

新东方新资料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2019 年04月25日在公司会议室以现场方法举行。本次会议已于2019年04月15日以电子邮件、专人送达、传真、电话告诉等方法告诉整体监事。本次会议由监事会主席徐芳琴掌管,应到会监事3人,实践到会3人。本次会议的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩,合法有用。

二、监事会会议审议状况

整体监事经审议经过了以下方案:

1、审议经过《2018年度监事会作业陈说》;

表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

该方案需求提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议经过《2018年度财务决算陈说》;

3、审议经过《2018年年度陈说全文及陈说摘要》;

公司监事经审议以为本公司2018年年度陈说内容实在、精确、完好的反响了2018年1-12月公司的展开运营状况,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

4、审议经过《2019年度第一季度陈说》;

5、审议经过《2018年度赢利分配方案的方案》;

监事会以为:上述赢利分配预案契合《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规矩,董事会归纳考虑了公司的职业特色、展开阶段、盈余水相等要素,契合公司实践和公司拟定的现金分红方针规矩,表现了合理报答股东的准则,有利于公司的健康、安稳、可继续展开。

该方案需求提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、审议经过《关于审议承认公司2018年度日常相关买卖实施状况并估量2019年度日常相关买卖的方案》;

监事会以为:公司与相关方估量发作的相关买卖归于公司日常展开事务所需,买卖价格也在遵从商场定价的基础上,与相关方洽谈承认,合理、公允,契合有关法令数字谐音,新东方新资料股份有限公司2018年度陈说摘要,言叶之庭、法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司及中小股东利益的景象。

该方案需求提交公司 2018年年度股东大会审议。

7、审议经过《关于审议估量2019年度公司及其全资子公司之间担保额度的方案》;

监事会以为:公司与全资明氏优然清子公司彼此供给的担保,为公司及全资子公司日常展开运营活动活动性资金所必需,有利于子公司正常展开事务。

该方案需求提交公司 2018年年度股东大会审议。

8、审议经过《2019年度向金融组织请求融资额度的方案》;

监事会以为:2019年公司向金融组织请求融资额度,契合公司当期展开需求,有利于充沛运用金融组织的资金来为公司展开服务。

该方案需求提交公司 2018年年度股东大会审议。

9、审议经过《续聘2019年度审计组织的方案》;

监事会以为:天健管帐师事务所(特别一般合伙)是国内具有证券从业资历的大型审计组织,具有多年供给审计服务的经历与才能,该所具有为公司供给审计服务的经历与才能,满意本公司审计作业要求。

10、审议经过《公司董事、监事和高档处理人员2018年度薪酬实施状况及2019年度薪酬方案的方案》;

11、审议经过《2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》;

监事会以为:公司《2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》内容实在、精确、完好地反映了征集资金寄存与运用状况,不存在变相改动征集资金投向、危害公司以及股东利益的景象。

12、审议经过《管帐方针改动的方案》;

监事会以为:公司此次管帐方针改动是依据财政部相关文件要求进行的合理改动,契合《企业管帐准则》及相关规矩,契合公司实践状况,实施新管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,本次管帐方针改动的抉择方案程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司和中小股东利益的景象,赞同本次管帐方针的改动。

13、审议经过《公司2018年度内部操控自我点评陈说》;

监事会以为:公司内部操控自我点评陈说实在客观反映了现在公司内部操控系统建造、内操控度实施的实践状况。公司的法人办理、出产运营、信息宣布和严重事项等活动严厉依照公司各项内操控度的规矩进行,运营活动各环节或许存在的内外部危险得到了合理操控,公司各项活动的预订方针根本完结。公司现已建立起的内部操控系统是健全的,在规划与实施等方面不存在严重缺点,可以对公司运营处理起到有用操控和监督效果,而且可以促进公司运营处理活动和谐、有序、高效运转。 准则

三、备检文件

《新东方新资料股份有限公司第三届监事会第十三次会议抉择》

监事会

2019年 04 月26日

证券代码:603110 证券简称:东方资料 布告编号:2019-016

关于2018年度赢利分配方案的

预宣布布告

新东方新资料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议经过了的《关于审议2018年度赢利分配方案的方案》,为充沛维护广阔出资者的利益,保证信息宣布的公平性,现将相关状况布告如下:

一、赢利分配预案及本钱公积转增股本预案的详细内容

公司董事会鉴于2018年度公司实践状况和盈余才能,提议公司在契合公司赢利分配方针、保证公司正常运营和久远展开的前提下进行赢利分配和本钱公积转增股本。更好地统筹股东的即期利益和久远利益,表现公司活跃报答股东的准则,习惯公司未来运营展开的需求,适度扩展公司股本规划,添加活动性。

详细内容:以2018年12月31日总股本143,733,380股扣除公司回购库存股1,325,240股后的股份总数142,408,140股为基数,依照权益分配股权挂号日在册的股东名单,每10股派发现金2.8元(含税),估量派发的现金盈余算计39,874,279.2元(含税)。

上述事项经公司董事会审议经过之后,需求提交2018年年度股东大会审议经往后施行。

二、关于赢利分配的合理性及可行性

董事会在审议2018年度赢利分配预案时,充沛考虑了公司的运营及财务状况,与整体股东共享公司生长的运营效果,扩展公司股本规划,契合公司战略规划和展开预期,预案施行不会构成公司活动资金短缺或其他不良影响。预案契合《公司法》、《证券法》、《企业管帐准则》以及我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述股利分配方针的相关规矩,具有合法性、合规性、合理性、可行性。

三、关于赢利分配预案与公司生长的匹配性

公司运营安稳,盈余才能稳健,预案在保证公司正常运营和久远展开的前提下,更好地统筹了股东的即期利益和久远利益,表现了公司活跃报答股东、与整体股东共享公司生长的运营效果的准则,习惯公司未来运营展开的需求,上述现金分红不会构成公司活动资金短缺,契合公司战略规划和展开预期。

综上,本次赢利分配预案契合公司的事务展开现状,有利于报答公司股东,增强股东对公司的展开决心,不会影响公司正常出产运营和展开,契合公司赢利分配方针,契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规矩。

四、公司5%以上股东及董监高持股变化状况及未来减持方案(一)到本次布告日前六个月,公司持股5%以上股东的股份均在承认时内,无减持股份方案。

(二)公司董监高未来6个月的减持方案:公司董事周其华、王岳法,公司监事徐芳琴于2019年2月15日发布减持股份预宣布布告,方案自2019年3月11日至9月7日期间减持所持有的部分股份,详细如下:

五、危险提示

本次赢利分配及本钱公积转增股本的预案需求提交公司2018年度股东大会审议赞同,存在或许股东大会否决的危险。请出资者理性判别,并留意相关出资危险。

董事会

2019年4月26日

证券代码:603110 证券简称:东方资料 布告编号:2019-017

关于承认公司2018年度日常相关买卖实施状况及估量2019年度日常

相关买卖的布告

重要内容提示:

本次是否提交股东大会审议:是

相关董事樊家驹、朱君斐、樊家骅逃避了该项方案的表决。

公司与相关方发作的日常相关买卖均依照相等、自愿、等价、有偿的准则进行,不会对公司的独立性发生影响,不会对相关方构成依靠 。

一、 2018年度日常相关买卖实施状况

本陈说期内,公司及子公司与相关方之间的相关买卖如下:

1、出售货品 单位:元

上述公司是从业多年的油墨、包装耗材的买卖商,2018年度向公司收购产品首要系本身事务需求。上述相关买卖遵从了相等、自愿、等价、有偿的准则,有关协议所承认的条款是公允的、合理的,相关买卖的价格未违背商场独立第三方的价格,不存在危害公司及其他股东利益的状况。该等相关买卖已依照相关规矩实施抉择方案与批阅程序。

2、房子租借

2012年1月1日,台州市黄岩亲加亲出资有限公司与公司签署《房子租借协议》。协议约好,公司将具有的坐落台州市黄岩黄椒路101号的房产免费供给应台州市黄岩亲加亲出资有限公司用于注册挂号,运用日期到2021年12月30日。

台州市黄岩亲加亲出资有限公司仅用公司房产作为注册挂号运用,并无实践人职作业,因而房子租借协议所承认的条款是公允的、合理的,不存在危害公司及其他股东利益的状况。

三、估量2019年度日常相关买卖

1、估量全年日常相关买卖状况

2019年,公司及子公司与相关方之间拟发作的日常性相关买卖如下:

(1)出售货品

依据公司与相关方签署的协议,2019年期间,潮州市潮安区意思特油墨买卖有限公司等相关方向公司及子公司收购货品收购金额算计不超越500万元;收购金额依据详细的订单承认。

(2)房子租借

2012年1月1日,台州市黄岩亲加亲投兵士为国守慈祥简谱资有限公司与公司签署《房子租借协议》。协议约好,公司将具有的坐落台州市黄岩黄椒路101号的房产免费供给应台州市黄岩亲加亲出资有限公司用于注册挂号,运用日期到2021年12月30日。

上述相关买卖遵从了相等、自愿、等价、有偿的准则,有关协议所承认的条款是公允的、合理的,相关买卖的价格未违背商场独立第三方的价格,不存在危害公司及其他股东利益的状况。

台州市黄岩亲加亲出资有限公司仅用公司房产作为注册挂号运用,并无实践人职作业,因而房子租借协议所承认的条款是公允的、合理的,不存在危害公司及其他股东利益的状况。

2、日常相关买卖概述

潮州市潮安区意思特油墨买卖有限公司从事油墨及包装耗材出售事务,其向东方资料收购油墨、胶粘剂相关产品首要因本身买卖事务所需。

台州市黄岩亲加亲出资有限公司系东方资料职工持股渠道公司,本身无实践运营事务,向东方资料租借房子首要系注册挂号运用。

3、相关方介绍和相相联系阐明(1)潮州市潮安区意思特油墨买卖有限公司

相相联系阐明:公司实践操控人、董事朱君斐之弟朱法君持有其60%股权,朱法君爱人黄燕萍持有其40%股权。

(2)台州市黄岩亲加亲出资有限公司

相相联系阐明:台州市黄岩亲加亲出资有限公司系公司职工持股渠道公司。

4、定价方针及抉择方案依据

本公司与相关方买卖的价格是独立法人之间在参照商场价格的基础上选用公允价值的准则来定价。以保证相关方以正常的价格向本公司供给服务。

台州市黄岩亲加亲出资有限公司仅用公司房产作为注册挂号运用,不实践占有运用场所,不影响公司对该区域的运用、处理、收益和吉林师范大学处置。

5、相关买卖的必要性和对公司的影响

相关方向公司收购产品均系其买卖事务所需,该等相关买卖事项遵从了相等、自愿、等价、数字谐音,新东方新资料股份有限公司2018年度陈说摘要,言叶之庭有偿的准则,有关协议所承认的条款是公允的、合理的,相关买卖的价格未违背市苗音组合场独立第三方的价格。台州市黄岩亲加亲出资有限公司仅用公司房产作为注册挂号运用,并无实践人职作业,因而房子租借协议所承认的条款是公允的、合理的。上述相关买卖不存在危害上市公司及其他股东利益的景象,不会对公司的财务状况、运营效果构成严重晦气影响,也不会影响上市公司独立性。

三、相关买卖的审议程序

公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议于2019年4月25日举行,审议经过了《关于审议〈承认公司2018年度日常相关买卖实施状况并估量2019年度日常相关买卖〉的方案》。相关董事樊家驹、朱君斐、樊家骅逃避表决。

独立董事就该方案宣布了独立定见:

1、关于公司日常性相关买卖事项,公司向咱们提交了相关资料,咱们进行了检查,一键重装系统该相关买卖事项现已咱们事前认可,并经公司第三届董事会第十六次会议审议经过,有关相关董事逃避表决,该相关买卖的审议程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩,抉择方案组织程序合法有用。

2、相关买卖的定价准则遵从公平、公允准则,买卖价格参照商场价格来承认,上述相关买卖合同是建立在相等自愿的基础上签署的,没有违背相关法令法规及公司相关准则的规矩,上述相关买卖合同不存在危害公司及中小股东的利益的景象。

独立董事对本方案表示赞同,并赞同提交公司2018年年度股东大会审议。 数字谐音,新东方新资料股份有限公司2018年度陈说摘要,言叶之庭

四、保荐组织核对定见

经核对,海通证券以为:

公司2018年度实践实施的日常相关买卖以及2019年估量日常相关买卖均为公司、相关方日常运营活动所需。相关方向公司收购爱丽舍产品遵从了相等、自愿、等价、有偿的准则,有关协议所承认的条款是公允的、合理的,相关买卖的价格未违背商场独立第三方的价格。台州市黄岩亲加亲出资有限公司仅用公司房产作为注册挂号运用,并无实践人职作业,因而房子租借协议所承认的条款是公允的、合理的。上述相关买卖不存在危害上市公司及其他股东利益的景象,不会对公司的财务状况、运营效果构成严重晦气影响,也不会影响上市公司独立性。上述相关买卖事项现已公司董事会、监事会审议经过,相关董事逃避表决,独立董事进行了事前认可并宣布了赞同的独立定见。审议程序契合《公司法》、《公司章程》等相关规矩,相关抉择合法、有用。保荐组织对东方资料2018年度日常相关买卖实施状况及2019年度估量日常相关买卖事项无异议。

五、备检文件目录(一)第三届董事会第十六次会议抉择(二)第三届监事会第十三次会议抉择(三)独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议所涉部分事项的独立定见

董事会

证券代码:603110 证券简称:东方资料 布告编号:2019-018

关于公司及全资子公司之间彼此供给

担保的布告

重要内容提示:

被担保人称号:本公司及部属全资子公司新东方油墨有限公司。

已实践为其供给的担保余额:陈说期内,公司累计为部属全资子公司供给担保发作额为人民币 4,000.00万元,截止陈说期末,担保余额为人民币2,700万元。

本次担保金额:公司拟对部属全资子公司供给担保的最高额度为10,000万元;公司部属全资子公司拟对公司供给担保的最高额度为10,000万元。

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保状况概述

依据我国证监会《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》(证监发[2005]120号)以及《新东方新资料股份有限公司章程》、《对外担保处理准则》的有关规矩,考虑到公司及全资子公司运营需求、请求银行融资归纳授信的资信才能以及尽量下降融资本钱,公司及全资子数字谐音,新东方新资料股份有限公司2018年度陈说摘要,言叶之庭公司新东方油墨有限公司(以下简称“新东方油墨”)拟依据各自运营需求,相互供给融资担保。公司拟对新东方油墨供给担保的最高额度为10,000万元,新东方油墨拟对公司供给担保的最高额度为10,000万元,担保期限为2018年年度股东大会审议经过日至2019年年度股东大会举行日,在上述额度和期限内授权公司董事长依据公司及新东方油墨运营事务实践需求详细担任实施,并代表公司或新东方油墨签署相关融资授信及担保法令文件,由此发生的法令、经济职责由公司或新东方油墨承当。

2019年4月25日,公司举行了第三届董事会第十六次会议,审议经过了《关于审议〈估量2019年度公司及其全资子公司之间担保额度〉的方案》,并赞同将上述方案提交2018年年度股东大会审议。

二、被担保人根本状况(一)公司称号:新东方油墨有限公司(二)法定代表人:樊家驹(三)注册地址:浙江省桐乡市梧桐大街崇福大路2320号(四)注册本钱:29571.3127万元(五)运营规划:出产出售环保型溶剂油墨、聚氨酯胶粘剂;甲苯、二甲苯、异丙醇、乙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、2-丁酮、4-甲基-2-戊酮的批发(直拨直出售)。环保型水性油墨、PCB电子油墨的出产出售;货品进出口、技能进出口;化工原资料(除危险化学品及易制毒化学品)的出售;一般货品运输。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

(六)股东及出资状况:公司持有100%的股权(七)经天健管帐师事务所(特别一般合伙)审计,到 2018年12月31日,新东方油墨总资产58,207.87万元,净资产48,557.90万元,陈说期内完结运营收入38,661.19数字谐音,新东方新资料股份有限公司2018年度陈说摘要,言叶之庭万元,运营赢利3,814.69万元,净赢利3,360.92万元。

三、担保协议的首要内容

公司现在没有签定相关担保协议,上述担保仅为公司可供给的担保额度。

四、公司抉择方案程序

董事会定见:公司第三届董事会第十六次会议审议经过了《关于审议〈估量2019年度公司及其全资子公司之间担保额度〉的方案》,以为本次担保方案是为了满意公司及全资子公司运营展开及尽量下降融资本钱需求,不会对公司发生晦气影响,不会影响公司继续运营才能。公司对部属全资子公司具有肯定操控权,且具有杰出的偿债才能,危险可控。

独立董事定见:公司董事会提议的《关于审议〈估量2019年度公司及其全资子公司之间担保额度〉的方案》契合公司事务展开需求,有利于公司事务的展开。该担保事项契合相关法令、法规以及《公司章程》的规矩,契合公司和整体股东张家豪的利益,其抉择方案程序合法、有用,不会对公司的正常运作和事务展开构成不良影响,不存在侵吞中小股东利益的景象。赞同上述担保事项,赞同将该方案提交公司 2018年年度股东大会审议。

监事会定见:第三届监事会第十三次会议审议经过了本方案,以为:公司为全资子公司供给的担保,为子公司日常展开运营活动活动性资金所需,有利于子公司正常展开事务。赞同该项方案并提交2018年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

到2018年12月31日,公司对全资子公司新东方油墨有限公司供给的担保总额为2,700万元,占公司最近一期经审计净资产的4.26%。除此之外,公司无其他对外担保事项。公司不存在逾期担保的状况。

六、保荐组织核对定见

经核对,海通证券以为:东方资料为全资子公司新东方油墨有限公司供给担保,归于正常运营所需。本次担保事项有利于公司运营事务的顺利展开,契合上市公司利益,海通证券对东方资料该对外担保事项无异议。

董事会

证券代码:603110 证券简称:东方资料 布告编号:2019-019

关于续聘2019年度审计组织的布告

新东方新资料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日举行第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议,审议经过了《关于审议续聘2019年度审计组织的方案》,拟续聘天健管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,审计作业包含公司(含控股子公司)财务陈说审计和内部操控审计等,聘期一年,并提请股东大会授权公司运营处理层依据审计内容改动等要素决议其酬金。

公司独立董事对该事项宣布了独立定见,以为天健管帐师事务所(特别一般合伙)在为公司供给审计服务的过程中坚持独立审计准则、情绪仔细、作业谨慎、行为标准,为公司出具的各项专业陈说客观、公平,因而,赞同续聘天健管帐师事务所为公司2019年度审计组织,并赞同将该方案提交公司2018年年度股东大会审议。

董事会

证券代码:603110 证券简称:东方资料 布告编号:2019-020

关于2018年度征集资金寄存与运用

状况的布告

一、征集资金根本状况

(一)实践征集资金金额和资金到账时刻

经我国证券监督处理委员会证监答应〔2017〕1687号文核准,并经贵所赞同,本公司由主承销商海通证券股份有限公司(以下简称海通证券)选用网下向契合条件的出资者询价配售和网上向持有上海商场非限售A股股份市值的社会公众出资者定价发行相结合的方法,向社会公众揭露发行人民币一般股(A股)股票2,56数字谐音,新东方新资料股份有限公司2018年度陈说摘要,言叶之庭6.67万股,发行价为每股人民币13.04元,算计征集资金33,469.38万元,坐扣承销和保荐费用3,301.89万元后的征集资金为30,167.49万元,已由主承销商海通证券于2017年10月9日汇入本公司征集资金监管账户。另减除上网发行费、招股阐明书印刷费、申报管帐师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,431.70万元后,公司本次征集资金净额为28,735.79万元。上述征集资金到位状况业经天健管帐师事务所(特别一般合伙)验证,并由其出具《验资陈说》(天健验〔2017〕389号)。

(二)征集资金运用和结余状况

本公司以前年度已运用征集资金6,256.13万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为42.56万元;2018年度实践运用征集资金3,311.99万元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为712.32万元;累计已运用征集资金9,568.惊讶先生12万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为754.88万元。

到2018年12月31日,征集资金余额为19,922.55万元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、征集资金处理状况

(一)征集资金处理状况

为了标准征集资金的处理和运用,进步资金运用功率和效益,维护出资者权益,本公司

依照重生之大禅师《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖悉尼气候所股票上市规矩》及《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》等有关法令、法规和标准性文件的规矩,结合公司实践状况,拟定了《新东方新资料股份有限公司征集资金处理办法》(以下简称《处理办法》)。依据《处理办法》,本公司对征集资金施行专户存储,在银行建立征集资金专户,并连同保荐组织海通证券于2017年10月11日与我国建造银行股份有限公司台州黄岩支行签定了《征集资金三方监管协议》,清晰了各方的权力和责任。2017年10月28日,公司第三届董事会第六次会议审议经过了《关于向子公司新东方油墨有限公司增资的方案》,赞同运用征集资金以增资方法向全资子公司新东方油墨有限公司(以下简称新东方油墨)注入资金21,173.74万元,用于征集资金出资项目“年产1万吨无溶剂胶粘剂项目”、“年产5千吨环保型包装油墨、年产5千吨PCB电子油墨、年产5千吨光纤上色油墨涂层新资料项目”的建造和“弥补活动资金”项目。依据《处理办法》,新东方油墨对征集资金施行专户存储,在银行建立征集资金专户,并连同本公司、保荐组织海通证券于2017年10月11日别离与上海浦东展开银行台州黄岩支行、我国银行股份有限公司黄岩支行、安全银行股份有限公司台州分行和华夏银行股份有限公司杭州分行签定了《征集资金四方监管协议》,清晰了各方的权力和责任。三方监管协议、四方监管协议与上海证车太贤券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异,本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实施。

(二)征集资金专户存储状况

1、到2018年12月31日,本公司和新东方油墨共有5个征集资金专户,征集资金寄存状况如下: 单位:人民币元

2、到2018年12月31日,本公司和新东方油墨搁置征集资金用于现金处理(购买理财产品)的余额算计为160,000,000.00元,未到期理财产品状况如下:

单位:人民币元

三、本年度征集资金的实践运用状况

(一)征集资金运用状况对照表

征集资金运用状况对照表详见本陈说附件1。

(二)征集资金出资项目呈现异常状况的阐明

本公司征集资金出资项目未呈现异常状况。

(三)征集资金出资项目无法独自核算效益的状况阐明

商场战略建造项目和弥补活动资金项目无法独自核算效益。

四、改动征集资金出资项目的资金运用状况

本期无改动征集资金出资项目的状况。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

本年度,本公司征集资金运用及宣布不存在严重问题。

六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见。

天健管帐师事务所(特别一般合伙)已出具《征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》(天健审〔2019〕4470号)。天健管帐师事务所(特别一般合伙)以为,新东方新资料股份有限公司董事会编制的2018年度《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》契合《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》及相关格局指引的规矩,照实反映了新东方公司征集资金2018年度实践寄存与运用状况。

七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见。

经核对,保荐组织以为:东方资料2018年度征集资金寄存与运用状况契合《证券发行上市保荐事务处理办pk绝版皇室美男团法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等文件的规矩,对征集资金进行了专户存储和运用,不存在变相改动征集资金用处以及违规运用征集资金的景象,公司征集资金寄存与运用合法合规。

八、上网宣布的布告附件(一)海通证券承销保荐有限职责公司对东方资料2018年度征集资金寄存与运用状况出具的专项核对陈说;

(二)天健管帐师事务所(特别一般合伙)对东方资料2018年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说。

附件:1.征集资金运用状况对照表

董事会

附件1

征集资金运用状况对照表

2018年度

编制单位:新东方新资料股份有限公司单位:人民币万元

[注1]:项目尚在建造期,没有投产。

[注2]:项目连续投入中,没有有显着效益。

(下转B202版)

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