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徽,安徽铜峰电子股份有限公司2019第一季度陈述,薄暮传说

admin 2019-05-02 300°c

安徽铜峰电子股份有限公司

公司代码:600237 公司简称:铜峰电子

2019

第一季度陈说

一、重要徽,安徽铜峰电子股份有限公司2019第一季度陈说,傍晚传说提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法律责任。

1.2未到会董事状况

1.3公司负责人唐忠民、主管管帐作业负责人蒋金伟 及管帐安排负责人(管帐主管人员)钱玉胜确保季度陈说中财政报表的实在毕淑敏、精确、完好。

1.4第一季度陈说未经审计。

二、公司首要财政数据和股东改变

2.1首要财政数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

2.2截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股状况表

单位:股

2.3截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

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三、重要事项

3.1公司首要管帐报表项目、财政指标严重变化的状况及原因

单位:元 币种:人民币

阐明:

1、期末其他应收款较期初添加124.04%,首要系备用金告贷添加所造成的。

2、期末预收金钱较期初添加60.04%,首要系本期预收货款添加所造成的。

3、期末一年内到期的非活动负债较期初添加107.21%,首要系本期一年内到期的长时刻应付款添加所造成的。

4、期末长时刻应付款较期初添加67.09%,首要系本期子公司铜峰精细新增融资租借所造成的。

5、本期销售费用较上年同期添加44.22%,首要系本期产品商场拓宽投入添加所造成的。

6、本期研制费马丁靴用较上年同期添加95.96%,首要系本期研制投入添加所造成的。

7、本期经营外收入较上年同期削减35.71%,首要系收到的政府补助削减所造成的。

8、本期经营活动发作的现金流量净额较上年同期添加,首要是本期购买产品、承受劳务付出的现金削减所造成的。

9、本期出资活动发作的现金流量净额较上年同期添加,首要是购建固定财物、无形财物和其他长时刻财物所付出的现金削减所造成的。

10、本期筹资活动发作的现金流量净额较上年同期削减,首要是本期银行告贷削减所造成的。

3.2重要事项开展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

3.3陈说期内超期未实行结束的许诺事项

适用不适用

3.4猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比发作严重变化的警示及原因阐明

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2019-018

安徽铜峰电子股份有限公司

第八届董事会第三次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

1、本次董事会会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。

2、本次董事会会议于2019年4月16日以书面和传真方法向公司整体董事、监事、高管宣布会议告诉和会议文件。

3、本次董事会会议于2019年4月26电热毯的损害日在安徽省铜陵市经济技能开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司作业村长的后院楼会议室以现场方法举行。

4、本次董事会界皇txt全集下载会议应到会董事7人,实践到会董事3人。因为作业原因,董事王国斌先生托付董事长唐忠民先生;董事应卓轩先生托付董事鲍俊华先生;独立董事李良彬先生、文东华先生均托付独立董事陈无畏先生代为行使表决权。

5、本次董事会会议由董事长唐忠民先生掌管。公司监事、高档办理超级无敌唱衰你人员列席了会议。

二、董事会会议审议状况

1、审议经过安排安排调整的方案;

本方案赞同7票,对立0票,放弃0票。

为习惯公司事务开展的需求,优化公司安排安排,进步作业效率和办理效益,经公司司理层提议,公司董事会拟对公司安排安排进行调整,详细为:

公司原部分从头进行整合,整合后建立五个办理中心和七台河气候两个部徽,安徽铜峰电子股份有限公司2019第一季度陈说,傍晚传说门,分别为:归纳办理中心、运营办理中心、财政办理中心、技能办理中心、质量办理中心、证券出资部、审计监察部。

2、审议经过公司2019年第一季度陈说纵横捭阖。

本方案赞同7票,对立0票,放弃0票。

特此布告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 布告编号:2019-019

安徽铜峰电子股份有限公司

2018年年度股东大会抉择布告

本公academic司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重pocket遗失,并对其内容的实在性vladmodels、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否抉择案:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2019年4月26日

(二)股东大会举行的地址:安徽省铜陵市经济技能开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司作业楼一楼二号接待室

(三)

到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股北京吉普股东及其持有股份状况:

(四)

表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。 3d梅麻吕

本次会议由公司董事会招集,表决方法为现场投票与网络投票相结合的方法。本次会议的举行契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩》、《上海证券交易所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩,现场会议由唐忠民董事长掌管。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事7人,到会3人,董事应卓轩先生、王国斌先生、阿q正传独立董事李良彬先生、文东华先生因作业原因无法到会会议;

2、公司在任监事3人,到会3人,整体监事到会了本次会议;

3、公司董事会秘书徐文焕先生到会了本次会议。公司高档办理人员方夕刚先生、李百军先生、储松潮先生、林政先生列席了本次会议。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1、

方案称号:审议公司2018忘语年度董事会工徽,安徽铜峰电子股份有限公司2019第一季度陈说,傍晚传说作陈说

审议成果:经过

表决状况:

2、

方案称号:审议公司2018年度监事会作业陈说

3、

方案称号:审议公司2018年度陈说及摘要

4、

方案称号:审议公司2018年度财政决算陈说及2019年财政预算陈说

5、

方案称号:审议公司2018年度利润分配预案

6、

方案称号:审议关于续聘管帐师事务所的方案

7、方案称号:审议关于公司董事、监事及高档办理人员2018年度薪酬结算的方案

8、方案称号:审议2019年度董事、监事及高档办理人员薪酬的方案

(二)

1.10 触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(三)

关于方案表决的有关情事况阐明

本次会议还听取了2018年度独立董事述职陈说。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事公顷务所

律师:潘平、刘彦锦

2、

律师见证定论定见:

本次股东大会的告诉、招集、举行程序、表决方法及表决成果均契合《宏组词中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规矩》、《上海证券交易所股票上市规矩》以及《公司章程》的有关规矩,本次会议所构成的抉择合法有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书。

安徽铜峰电子股份有限公司

2019年4月27日

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